Нерезидентов без вида на жительство больше не будут автоматически относить к клиентам с повышенным уровнем риска. Также для них отменят обязательный опросник о цели пребывания, источнике доходов, профессии, планируемых переводах и IMEI телефона, передает ИА «Life 09» со ссылкой на ZTB.NEWS.
При этом банки сохранят проверку документов и биометрию. При выявлении подозрительных операций или повышенного риска финансовые организации смогут запросить дополнительные сведения. В АРРФР пояснили, что теперь при оценке риска будут учитывать не гражданство клиента, а его документы, операции и поведение.