В Казахстане появилась уголовная статья для дропперов – граждан, которые помогают аферистам. Под нее могут попасть даже те люди, которые не знали о мошенничестве, передает ИА "Life09" со ссылкой на NUR.KZ NUR.KZ.
С 16 сентября в Казахстане вступила в силу новая статья 232-1 Уголовного кодекса РК, устанавливающая ответственность за дропперство.
Теперь граждане, которые помогают мошенникам, предоставляя им банковские счета или осуществляя переводы, будут нести ответственность перед законом.
В зависимости от степени тяжести преступления, дропперы могут получить не только крупный штраф, но и срок.
Например, за передачу банковского счета можно получить до 3 лет с конфискацией имущества, а за денежные переводы – до 5 лет с конфискацией. Для лиц, которые "покупают" дропперов, срок может доходить до 7 лет с конфискацией имущества.
При этом ответственность предусмотрена не только для "осознанных" участников схем, но и для простых граждан, которые могли не догадываться, что работают на преступников.
Закон использует нейтральные формулировки: "незаконная передача счета третьему лицу" и "незаконные переводы", без уточнения, знал ли человек о мошенничестве.
В связи с этим казахстанцам следует стать еще более бдительными. Как отмечает медиа-портал FinGramota, даже "обычная подработка" в интернете может стать причиной возбуждения уголовного дела. Вот несколько распространенных сценариев:
объявления о легкой подработке: в социальных сетях и на сайтах вакансий размещаются предложения "ничего делать не нужно – достаточно оформить карту и принимать переводы". На практике такие счета используются для проведения незаконных операций;
фальшивые HR-менеджеры: в мессенджерах поступают сообщения от лиц, представляющихся сотрудниками крупных компаний. Потенциальным "кандидатам" предлагают открыть несколько счетов "для удобства расчетов" или "тестирования". На деле счета применяются в мошеннических схемах;
"курьеры" или "помощники": участникам схемы поручается принимать поступающие суммы на счет и пересылать их дальше. Для правдоподнобности используются объяснения вроде "компания пока не зарегистрирована" или "так быстрее пройти проверки". По сути, речь идет об отмывании денег;
знакомые или соседи: иногда вовлечение происходит через доверительные отношения. Под предлогом временного отсутствия доступа к собственной карте просят воспользоваться чужим счетом. Такие операции также могут оказаться частью преступной схемы.
Таким образом, независимо от того, как именно будет использоваться переданная карточка, человек, который пошел на этот шаг, уже становится участником незаконного действия.
Казахстанцам, которые хотят легкого заработка на переводах, следует помнить одно: когда полиция выйдет на след, они сначала придут к дропперу, ведь именно его банковский счет был использован в преступных схемах.
